证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-124
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的信得过、准确和好意思满，莫得失实记
载、误导性解说或紧要遗漏。
终点教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，
“博汇转债”将在深圳证券往复所摘牌，
特提醒博汇转债抓券东说念主在意在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“博汇转债”如存在
被质押或被冻结的，提议在住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而
被赎回的情形。
当性管理要求的，弗成将所抓“博汇转债”调遣为股票，特提请投资者热心弗成转
股的风险。
风险教唆：
字据安排，规矩 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02
元/张的价钱被强制赎回，因现在“博汇转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，终点提醒“博汇转债”抓有东说念主在意在限期内转股，要是投资者弗成在 2025 年 8
月 19 日当日及之前完成转股，可能面对吃亏，敬请投资者在意投资风险。
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日时间，宁波博汇化工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已餍足联结三十个往改日中至少有十五个往改日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波
博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募泄漏书》（以下
简称“《召募泄漏书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“博汇转债”的议案》，邻接刻下市集及公司自己情况，经过综认为划，
公司董事会痛快公司欺诈“博汇转债”的提前赎回权益，并授权公司管理层谨慎后
续“博汇转债”赎回的一说念联系事宜。现将“博汇转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文痛快注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行
总数 39,700.00 万元。刊行表情接纳向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余
额部分（含原激动消除优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
往复系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销表情承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深交所痛快，公司刊行的 39,700.00 万元可调遣公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌往复，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可调遣公司债券刊行终了之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个往改日起至可调遣公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺
延时间付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱调治情况
调遣公司债券刊行的联系章程，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股调治为 10.69 元/股，
调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司
于巨潮资讯网泄露的《对于“博汇转债”调治转股价钱的公告》
（公告编号：2023-050）。
于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。字据《召募泄漏书》联系章程及公司 2025
年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为
潮资讯网泄露的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、本次赎回情况轮廓
（一）有条件赎回条目
字据《召募泄漏书》的联系商定，“博汇转债”有条件赎回条目如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票联结三十个往改日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期疏通，即刊行终了之日满六个月后的第一个往改日起至本次可转
债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的往改日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计算，调治日及之后的往改日按调治后的转股价钱
和收盘价钱计算。
（二）有条件赎回条目触发的情况
自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已餍足联结三十个交
易日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《召募泄漏书》中的有条件赎回条目。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱十分详情依据
字据公司《召募泄漏书》中对于有条件赎回条目的商定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。计算历程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的实质日期天数 4 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别抓有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规矩赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“博
汇转债”抓有东说念主。
（三）赎回法子实时刻安排
抓有东说念主本次赎回的联系事项。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成
后，“博汇转债”将在深交所摘牌。
月 27 日为赎回款到达“博汇转债”抓有东说念主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将
通过可转债托管券商径直划入“博汇转债”抓有东说念主的资金账户。
上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商表情
辩论东说念主：张雪莲
电话号码：0574-86369063
电子邮箱：bohui@bhpcc.com
辩论地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
四、公司实质戒指东说念主、控股激动、抓股 5%以上股份的激动、董事、监事、高
级管理东说念主员在赎回条件餍足前的 6 个月内往复“博汇转债”的情况
经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件餍足前的 6 个月内，公司实质戒指
东说念主、控股激动、抓股 5%以上股份的激动、董事、监事、高等管理东说念主员不存在往复
“博汇转债”的情况。
五、其他需泄漏的事项
转股陈说。具体转股操作提议债券抓有东说念主在陈说前筹商开户证券公司。
小单元为 1 股；归拢往改日内屡次陈说转股的，将合并计算转股数目。可转债抓有
东说念主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公
司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往改日内以
现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期轻视利息。
后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回博汇转债的核查主见》；
赎回可调遣公司债券的法律主见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
